Milliárdos gyémántcsempészettel gyanúsítják az Oroszországban tartózkodó Lev Levajev izraeli oligarchát, akinek a gyanús üzletekben részt vevő fiát és testvérét letartóztatták a hatóságok. Összesen hat embert tartóztattak le, és a fehérgalléros bűnözéssel foglalkozó nyomozók Oroszországban ismeretlen helyen tartózkodó Levajev kihallgatásának engedélyezését kérték az orosz illetékesektől.
A vádak szerint be nem jelentett értékes gyémántokat szállítottak eladás céljából Izraelbe, ahol Levajev LLD Diamonds nevű vállalata nem számolt be a gyémántok értékesítéséről, és adót sem fizetett az így végrehajtott ügyletek után. Oroszországban létrehozott gyárában Levajev egymás mellett két gyártósort üzemeltetett, az egyiken a legális, a hatóságoknak bejelentett termelés folyt, a másikon pedig az illegális gyémántokat csiszolták.
Minderről az ügyletek egyik vádalkut kötő résztvevője számolt be az izraeli rendőrségnek. A Jediót Ahronót című újság egy hat évvel ezelőtti, nagy értékű gyémántcsempészésről is hírt adott. Akkor Levajev egyik alkalmazottja Izraelbe történt visszaköltözése során csempészett az országba gyémántokat, amelyeket később eladtak.
A 62 éves Lev Levajev Izrael egyik leggazdagabb oligarchája volt, aki 15 éves korában költözött Izraelbe a volt Szovjetunióból. Gyémántüzletei mellett felügyeleti jogokat szerzett az Africa–Israel nevű ingatlankonszernben is, de az utóbbi években gazdasági nehézségekkel küzdött, és kénytelen volt megválni ettől a cégétől.
