Szerbia a világ vezető országai között van a nemzetközi ajánlásokkal való összehangoltság tekintetében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tilalmának érvényesítése terén – állapította meg a Szerb Nemzeti Bank (NBS). Tegnapi közleményében pontosította: Az Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval) március 18-ai, Szerbiára vonatkozó ötödik jelentésében úgy értékelte, hogy az ország a legnagyobb mértékben egyeztette álláspontját a Pénzügyi Akciócsoport (Financial Action Task Force, FATF) 15-ös számú ajánlásával. Ez a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására vonatkozó szabványokra vonatkozik, melyeket az országoknak alkalmazniuk kell az új (pénzügyi) technológiákkal és a digitális vagyonnal kapcsolatban.
A jelentéstevők szerint az egyre elterjedtebbé vált virtuális pénzeszközök, kriptovaluták használata komoly kihívást jelent a pénzmosás elleni küzdelemben. Esetükben a bankok és az illetékes intézmények hagyományos ellenőrzési formái a pénzmozgások és szolgáltatások tekintetében már nem használhatók. Szerbiának ezen a területen mind az előírásait, mind a gyakorlatát sikerült összehangolnia a 40 nemzetközi ajánlással, és ez olyan eredmény, amilyennel a világon rajta kívül csak 10 ország igazságszolgáltatása dicsekedhet. Az NBS szerint ez a nemzetközi elismerés arra sarkallja az illetékes hazai intézményeket és a magánszektort is, hogy fenntartsa és tovább fejlessze a kialakított rendszert.
A digitális vagyonról szóló jogszabállyal, valamint a pénzmosás meg a terrorizmus finanszírozásának megakadályozásáról rendelkező törvény 2020-ban történt módosításával Szerbia átfogóan rendezte a kérdéskört. Újdonságnak számít, hogy a jegybank a jogi személyek és vállalkozók számára nyilvántartást vezet a virtuális valutákról, de az országban pillanatnyilag virtuális valutával nem lehetséges az áruk és szolgáltatások fizetése. Az NBS 2014 óta nem változtatott a digitális pénzekkel kapcsolatos álláspontján, és következetesen rámutat az elektronikus valutába való potenciális befektetések kockázataira, ami döntően hozzájárult a 15-ös FATF-ajánlással való összehangoltsághoz, melyet a Moneyval tavaly decemberi ülésén is megerősítettek – emelte ki a jegybank.
