További hét személyt tartóztatott le a korrupcióellenes kampány keretében tegnap a bűnügyi rendőrség, mind a hét személy a Dragan Tikić gazdasághoz kötődő visszaélésekben vett részt az alapos gyanú szerint. A letartóztatást a rendőrség a belgrádi Felső Ügyészség korrupcióellenes osztályának meghagyása alapján hajtotta végre.
A belgrádi Felső Bíróság korábban 30 napos, előzetes letartóztatást rendelt el a verseci Dragan Tikić agrárgazdaság tulajdonosa, D. T. ellen, aki a gyanú szerint további 15 gyanúsítottal együtt különböző adócsalásokkal és visszaélésekkel több mint 218 millió dinárral károsította meg az állami költségvetést – ismertette Milica Veličković, a Felső Bíróság szóvivője.
A bíróság A. N. számára is elrendelte az előzetes letartóztatást, hogy ne ismételhesse meg a bűncselekményt, M. T. és Ž. V. előzetes letartóztatását pedig azért rendelte el, hogy ne befolyásolhassák a tanúkat. Z. N. számára a bíróság házi őrizetet mondott ki, elektronikus megfigyelés alkalmazásával egyetemben. Emellett a bíróság Z. N., M. T., M. T., S. I. N., G. V., J. K., M. K., Z. S., R. T., G. R., G. V. és A. N. számára is megtiltotta a tanúkkal való kapcsolatteremtést. Korábban az ügyészség közölte, hogy két gyanúsított vallomást tett, a többiek valamennyien hallgatással védekeztek. A gyanúsítottakat a büntető törvénykönyv vonatkozó szakaszai alapján bűncselekmények elkövetésére irányuló bűnszövetkezéssel és pénzmosási ügyletekkel, valamint az adókötelezettséget szabályozó törvény rendelkezéseivel ellentétben álló folyamatos adócsalás végrehajtásával terhelik.
Nenad Stefanović, a belgrádi Felső Ügyészség főügyésze bejelentette, hogy az ügyészség pénzügyi nyomozást is elrendelt a gyanúsítottak és a velük kapcsolatban álló személyek ellen. Megalapozott a gyanú, hogy D. T. 2020. január 1-jétől 2024. szeptember 30-ig tervet dolgozott ki bűncselekmények végrehajtására oly módon, hogy a többi gyanúsított, nem áfaköteles kisgazdaságok tulajdonosainak beleegyezésével saját mezőgazdasági termékeit – búzát, kukoricát, repcét, szóját és napraforgót – értékesítette, s így az áfakötelezettséget 15-ről 8 százalékra csökkentette, egyúttal áfa-visszatérítési jogot is „szerzett”, valamint csökkentette az önálló tevékenységből származó jövedelem adókötelezettségét. D. T. a gyanú szerint 66 olyan áfarendszeren kívüli gazdaságot használt fel, amelyeket ténylegesen ő vagy hozzátartozói irányítottak. D. T. utasítására a gazdaságok tulajdonosai valótlan tartalmú felvásárlási papírokat állítottak ki, saját gazdaságukat eladóként, termékeiket pedig sajátjukként feltüntetve, bár minden árut D. T. raktáraiban vettek át, amiben segített nekik az egyik alkalmazott is, Ž. V., aki minden egyes szállítólevelet aláírt, miközben teljesen tisztában volt azzal, hogy hamis tartalmú dokumentumot lát el kézjegyével, ekképpen segítve D. T.-t az adócsalás elkövetésében.
A bűncselekményből szerzett vagyont a gyanúsítottak D. T.-re ruházták át, aki az így szerzett vagyont megtartotta és családtagjainak utalta tovább, valamint különböző ingatlanok vásárlásába fektette, azzal a szándékkal, hogy elrejtse törvénytelen eredetét.
Rosszindulatú hírverés
Nenad Stefanović, a belgrádi Felső Ügyészség főügyésze tegnap cáfolta azokat az általa rosszindulatúnak és valótlannak nevezett vádakat, melyek a USAID amerikai fejlesztési ügynökséggel kívánják, mint mondta, a közösségi hálózatokon közölt fotók révén kapcsolatba hozni. Kijelentette, hogy az említett felvételek még 2018. november 22-én készültek a bírói és ügyészsegédek egyesületének (USTP) közgyűlésén, melyre díszvendégként hívták meg. Ő maga korábban, 2012 és 2014 között volt az elnöke ennek az egyesületnek. A közzétett fotókon Stefanović a USAID logója előtt látható, a szervezet adományai kapcsán pedig éppen a napokban indított eljárást, az ügyészség civil szervezeteket átvilágítva, ekképpen alakult ki a kellemetlen helyzet, melyben a főügyésznek tisztáznia kellett a körülményeket.
